证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-044
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性讲明大约
要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
紧迫内容辅导：
? 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 18
日至 2025 年 7 月 29 日时辰，得志结合三十个来往日中有十五个来往日的收盘价不低
于“汇成转债”当期转股价钱 7.61 元/股的 130%（含 130%），即 9.89 元/股，已触发
“汇成转债”有条件赎回要求。
? 公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于
不提前赎回汇成转债的议案》，董事会决定本次不愚弄“汇成转债”的提前赎回权益，
不提前赎回“汇成转债”。
? 将来三个月内（即 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日时辰），若“汇成转
债”再次触发有条件赎回要求，公司均不愚弄提前赎回权益。在此之后以 2025 年 10
月 30 日（若为非来往日则顺延）为首个来往日再行谋略，若再次触发有条件赎回要求，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“汇成转债”有条件赎回的权益。
一、可转债的基本情况
（一）可转债的刊行情况
证据中国证券监督处治委员会出具的《对于答应合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准
于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11,487,000 张可转移公司债券，每张面值为东谈主民
币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数 114,870.00 万元。本次刊行的可转移公司债券的
期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 8 月 7 日起，至 2030 年 8 月 6 日止，票面利率
为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%。
（二）可转债的上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书〔2024〕114 号文答应，公司刊行的 114,870.00
万元可转移公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券来往所上市来往，债券简称
“汇成转债”，债券代码“118049”。
（三）可转债的转股期限
证据联系规则和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司
债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，“汇成转债”自 2025 年 2 月
（四）可转债转股价钱调理情况
因实行 2024 年年度权益分拨，“汇成转债”转股价钱由 7.70 元/股调理为 7.61 元/
股，调理后的转股价钱于 2025 年 5 月 16 日收效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12
日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于实行 2024 年年度权益分拨
调理可转债转股价钱暨转股复牌的辅导性公告》（公告编号 2025-028）。
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）召募证实书商定的赎回要求
证据《召募证实书》，“汇成转债”的赎回要求如下：
“1、到期赎回要求
在本次刊行的可转移公司债券期满后五个来往日内，公司将按债券面值的112%
（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转移公司债券。
在本次刊行的可转移公司债券转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转移公司
债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在结合三十个来往日中至少十五个来往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转移公司债券未转股余额不及3,000万元时。
上述当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转移公司债券握有东谈主握有的可转移公司债券票面总金额；
i：指可转移公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来往日按调
整前的转股价钱和收盘价谋略，调理日及调理后的来往日按调理后的转股价钱和收盘
价谋略。”
（二）赎回要求触发情况
自2025年6月19日至2025年7月29日，公司股票价钱已有十五个来往日的收盘价不
低于“汇成转债”当期转股价钱的130%（即不低于9.89元/股），已触发“汇成转债”
的有条件赎回要求。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议门径
公司于2025年7月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于不提
前赎回汇成转债的议案》。鸠合当前商场情况及公司的执行情况，为保护投资者利益，
公司董事会决定本次不愚弄“汇成转债”的提前赎回权益，不提前赎回“汇成转债”，
且在将来三个月内（即2025年7月30日至2025年10月29日），如公司触发“汇成转债”
的赎回要求均不愚弄“汇成转债”的提前赎回权益。
四、关连主体减握可转债的情况
公司执行规模东谈主、控股鼓励、握股5%以上的鼓励、董事、监事、高档处治东谈主员在
“汇成转债”得志本次赎回条件的前6个月内，不存在来往“汇成转债”的情形。
五、风险辅导
公司将以2025年10月30日（若为非来往日则顺延）为首个来往日再行谋略，若
“汇成转债”再次触发有条件赎回要求，公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄
“汇成转债”的提前赎回权益。敬请巨大投资者详备了解可转债赎回要求绝顶潜在影
响，并实时关心公司后续公告，谛视投资风险。
六、其他
投资者如需了解“汇成转债”的详备情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证
券来往所网站裸露的《召募证实书》。
考虑部门：公司董事会办公室
考虑电话：0551-67139968-7099
考虑邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
