证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-096
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
对于不提前赎回“皓元转债”的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和无缺性照章承担法律连累。
闭塞内容教导：
? 自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 29 日本事，上海皓元医药股份有限
公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）股票愉快在承接三十个交游日中有十
五个交游日的收盘价不低于“皓元转债”当期转股价钱（40.59 元/股）的 130%
（含 130%，即 52.77 元/股），已触发《上海皓元医药股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中规则的有
条件赎回条目。
? 公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“皓元转债”的议案》，决定本次不期骗“皓元转债”的提前
赎回权益，不提前赎回“皓元转债”。
? 将来三个月内（即 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日本事），如
“皓元转债”再次触发赎回条目，公司均不期骗提前赎回权益。在此之后以
将再次召开会议决定是否期骗“皓元转债”的提前赎回权益。
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于开心上海皓元医药股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）开心，公司
于 2024 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 822.35 万张可退换公司债券，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，刊行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书[2024]168 号文开心，公司本次可退换公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。
（三）可转债转股期限
把柄斟酌规则和《召募评释书》的商定，公司本次刊行的“皓元转债”自
（四）可转债转股价钱的历次调治情况
因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年法令性股票引发霸术初度授予
部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司股本总和
由 210,928,884 股加多至 210,959,781 股。因 2022 年法令性股票引发霸术初度授
予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本
“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.73 元/股。
的比例较小，本次包摄完成后，
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
闪现的《上海皓元医药股份有限公司对于不调治可退换公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。
因公司奉行 2024 年年度权益分拨，“皓元转债”转股价钱自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股调治为 40.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《上海皓元医药股份有限公司
对于调治可退换公司债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-
因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年法令性股票引发霸术初度授予部
分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司总股本由
部分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的
比例较小，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.58 元/股。具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
闪现的《上海皓元医药股份有限公司对于不调治可退换公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-082）。
因公司于 2025 年 7 月 4 日对功绩承诺应抵偿股份 47,725 股进行了刊出，公
司总股本由 211,609,573 股变更为 211,561,848 股。“皓元转债”转股价钱自 2025
年 7 月 8 日起由 40.58 元/股调治为 40.59 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 5 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《上海皓元医药股份
有限公司对于调治可退换公司债券“皓元转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2025-085）。
死心本公告闪现日，“皓元转债”的最新转股价钱为 40.59 元/股。
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
把柄《召募评释书》的商定，“皓元转债”的赎回条目如下：
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可退换公司债券：
（1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票承接三十个交
易 日 中至 少有 十五 个 交游 日的 收盘价 格不 低于 当期转 股价 格的 130% （含
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的 A 股可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面
总金额；
i：指 A 股可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱预备，转股价钱调治后的交游日按
调治后的转股价钱和收盘价钱预备。
（二）赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 29 日本事，公司股票愉快在承接三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“皓元转债”当期转股价钱（40.59 元
/股）的 130%（含 130%，即 52.77 元/股），已触发“皓元转债”的有条件赎回
条目。
三、公司本次不提前赎回“皓元转债”的原因及审议智力
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“皓元转债”的议案》，基于对公司永恒肃肃发展与内在价值的信
心，公司董事积累合面前阛阓情况及公司情况概括研究，为保护投资者利益，
决定不期骗“皓元转债”的提前赎回权益，且将来三个月内（即 2025 年 7 月
不期骗提前赎回权益。
四、联系主体减握可转债的情况
经核实，在本次赎回条件愉快前的 6 个月内（即 2025 年 1 月 30 日至 2025
年 7 月 29 日），公司现实法令东谈主、控股推进、握有 5%以上股份的推进、董事、
高等惩办东谈主员以及前述本事的监事交游“皓元转债”的情况如下：
债券握有东谈主 期初握额外 本事系数 本事系数卖出 期末握额外
债券握有东谈主称号
身份 量（张） 买入数目 数目（张） 量（张）
上海安戌信息科
控股推进 2,653,870 0 1,325,460 1,328,410
技有限公司
上海臣骁企业管
理臆测中心（有 其他推进 326,230 0 326,230 0
限搭伙）
上海臣迈企业管
理中心（有限合 其他推进 213,920 0 213,920 0
伙）
宁波臣曦投资合
伙企业（有限合 其他推进 106,960 0 106,960 0
伙）
注：上述其他推进上海臣骁企业惩办臆测中心（有限搭伙）、上海臣迈企业惩办中心
（有限搭伙）、宁波臣曦投资搭伙企业（有限搭伙）原系现实法令东谈主的一致算作东谈主，自
于现实法令东谈主续签一致算作公约暨权益变动的教导性公告》（公告编号：2025-072）。
除以上情形外，公司其他联系主体在赎回条件愉快前的六个月内均未交游
“皓元转债”。
如将来公司现实法令东谈主、控股推进、握有 5%以上股份的推进、董事以及高
级惩办东谈主员拟减握“皓元转债”，公司将督促其严格按照联系法律律例的规则交
易，并依规履行信息闪现义务。
五、保荐机构核查主意
经核查，保荐机构觉得：皓元医药本次不期骗“皓元转债”提前赎回权，
依然公司董事会审议通过，履行了必要的审批智力，安妥《可退换公司债券管
理主见》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指挥第 1 号——设施运作》
及《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第 12 号——可退换公司债券》等相
关法律律例的要求及《召募评释书》的商定。
保荐机构对公司本次不提前赎回“皓元转债”的事项无异议。
六、风险教导
公司将以 2025 年 10 月 30 日为首个交游日再行预备，若“皓元转债”再次
触发赎回条目，公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“皓元转债”的提前
赎回权益。
敬请远大投资者详实了解可转债赎回条目过火潜在影响，并实时心情公司
后续公告，贵重投资风险。
七、其他
投资者如需了解“皓元转债”的详实情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券交游所网站闪现的《召募评释书》。
斟酌部门：证券事务部
斟酌电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
斟酌地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
