债券代码： 148147.SZ 债券简称： 22 长安 K1
对于重庆长安汽车股份有限公司
控股鼓舞变更的临时受托处治事务讲解
刊行东说念主
重庆市江北区建新东路 260 号
受托处治东说念主
广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座
签署日历：2025 年 7 月
声明
本讲解依据《公司债券刊行与交游处治办法》（以下简称“处治办法”）、
《深圳证券交游所公司债券上市法律解说》（以下简称“上市法律解说”）、《重庆长安
汽车股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托处治公约》
《重
庆长安汽车股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券债券抓有东说念主
会议法律解说》过头它关系公开信息暴露文献以及重庆长安汽车股份有限公司（以下
简称“刊行东说念主”、“公司”、“长安汽车”）出具的关系证实文献等，由公司债
券受托处治东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本讲解不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选办法，投资者大意关系
事宜作念出颓丧判断，而不应将本讲解中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺
或声明。
一、公司债券基本情况
经中国证券监督处治委员会证监许可〔2021〕3953 号文开心注册，重庆长安
汽车股份有限公司获准面向专科投资者公开刊行面值总数不提升 50 亿元的公司
债券。2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 20 日，刊行东说念主刊行“重庆长安汽车股
份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（第一期）”（债
券简称“22 长安 K1”，债券代码“148147.SZ”），刊行限制 10 亿元，期限为
截止当今，“22 长安 K1”尚在存续期内。
二、事项基本情况
（一）本次权益变动的基本情况
国资央企集团贪图重组事项。
国资委告知，经国务院批准，对火器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家
颓丧中央企业，由国务院国资委践诺出资东说念主责任；国务院国资委按步骤将分立后
的火器装备集团股权行为出资注入中国火器工业集团有限公司。
近日，公司接到关系告知，火器装备集团分立为火器装备集团（存续公司）
和中国长安汽车（新设公司）的工商登记手续已完成。2025 年 7 月 27 日，火器
装备集团与中国长安汽车订立了《中国火器装备集团有限公司分立公约》（以下
简称“分立公约”）。把柄分立公约，分立前火器装备集团径直抓有的长安汽车
款支付。
本次权益变动前，火器装备集团径直抓有公司 1,410,747,155 股股份（占公
司总股本的 14.23%），并通过辰致集团、中汇富通投资有限公司（以下简称“中
汇富通”）、南边工业财富处治有限职守公司、南边工业外洋控股（香港）有限
公司转折抓有公司 2,524,474,704 股股份（占公司总股本的 25.46%），所有这个词抓有
公司 3,935,221,859 股股份（占公司总股本的 39.69%）。
本次权益变动后，中国长安汽车径直抓有公司 1,410,747,155 股股份（占公
司总股本的 14.23%），并通过辰致集团、中汇富通转折抓有公司 2,063,588,975
股股份（占公司总股本的 20.81%），所有这个词抓有公司 3,474,336,130 股股份（占公
司总股本的 35.04%），成为公司的转折控股鼓舞。
本次权益变动前，公司与控股鼓舞及实质限制东说念主的股权结构图如下：
本次权益变动后，公司与控股鼓舞及实质限制东说念主的股权结构图如下：
（二）分立后存续公司与新设公司基本情况
称号：中国火器装备集团有限公司
合资社会信用代码：91110000710924929L
注册成本：1,656,495.212732 万元东说念主民币
类型：有限职守公司（国有独资）
成立日历：1999 年 06 月 29 日
法定代表东说念主：许宪平
注册地址：北京市西城区三里河路 46 号
筹划规模：国有财富投资、筹划与处治；武器装备的研发、出产、保险、服
务；车辆、电力开发、光电信息及产品与其开发、机械开发、工程与建筑机械、
化工材料（危急化学品之外）、消防器材、医疗与环保开发、金属与非金属材料
过头成品的研发、制造、销售及抽象管职业务。（阛阓主体照章自主弃取筹划项
目，开展筹划步履；照章须经批准的式样，经关系部门批准后依批准的内容开展
筹划步履；不得从事国度和本市产业战略退却和限定类式样的筹划步履。）
称号：中国长安汽车集团有限公司
合资社会信用代码：91500000MAEPY98C4R
注册成本：2,000,000 万元东说念主民币
类型：有限职守公司（国有独资）
成立日历：2025 年 7 月 27 日
法定代表东说念主：朱华荣
注册地址：重庆市江北区建新东路 260 号
筹划规模：许可式样：说念路活泼车辆出产；以自有资金从事投资步履；投资
处治；自有资金投资的财富处治处事；城市配送运载处事（不含危急货色）。（依
法须经批准的式样，经关系部门批准后方可开展筹划步履，具体筹划式样以关系
部门批准文献简略可证件为准）（不得从事招揽公众入款或变相招揽公众入款、
披发贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个东说念主宽待处事） 一
般式样：汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零卖；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；二手车经纪；电
动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次运用（不含危
险废料筹划）；发电机及发电机组制造；电动机制造；摩托车零配件制造；发电
机及发电机组销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零卖；摩托车及零部
件研发；货色相差口；时刻相差口；忖度机系统处事；软件开发；东说念主工智能应用
软件开发；时刻处事、时刻开发、时刻联系、时刻相易、时刻转让、时刻扩充；
信息时刻联系处事；云忖度装备时刻处事；互联网数据处事；信息系统集成处事；
集会与信息安全软件开发；东说念主工智能表面与算法软件开发；物联网应用处事；国
内集装箱货色运载代理；国内货色运载代理；智能机器东说念主的研发；工业机器东说念主制
造；智能机器东说念主销售；工业机器东说念主销售；智能无东说念主飞翔器制造；智能无东说念主飞翔器
销售；地盘使用权租出。（除照章须经批准的式样外，凭买卖牌照照章自主开展
筹划步履）
（三）分立公约的主要内容
把柄把握部门发布的重组告知（以下简称《重组告知》），拟将火器装备集
团所属汽车业务板块分立为一家国有独资中央企业。为明确分立各方权益义务，
把柄《中华东说念主民共和国公司法》等相关法律划定，2025 年 7 月 27 日，中国长安
汽车、火器装备集团订立了分立公约，公约主要内容如下：
本次分立聘用存续分立状貌，被分立企业火器装备集团主体履历保留，同期
新设一居品有企业法东说念主履历的有限职守公司，称号为：中国长安汽车集团有限公
司。
分立前，火器装备集团的注册成本为东说念主民币 3,656,495.212732 万元。分立后，
兵 器 装 备 集 团 的 注 册 资 本 从 东说念主 民 币 3,656,495.212732 万 元 调 整 为 东说念主 民 币
元。
火器装备集团的财富、股权分拨按照《重组告知》细主见规模践诺。分立前
火器装备集团径直抓有的长安汽车 14.23%股份（1,410,747,155 股股份）、辰致
集团 100%股权一齐分立至中国长安汽车，本次分立不触及价款支付。
火器装备集团、中国长安汽车对分立前火器装备集团的债务共同承担连带责
任（和债权东说念主已实现书面公约、另有商定的之外）。
中国长安汽车成立后，两边应当实时办理本次分立关系的财富、欠债、权益、
业务、东说念主员的吩咐、改革、变更登记或备案等手续。
本公约自两边加盖公章之日起收效。
（四）本次权益变动对公司的影响
中国长安汽车行为国务院国资委践诺出资东说念主责任的中央企业，其筹划是打造
具有寰球竞争力、领有自主中枢时刻的天下一流汽车集团，本次分立故意于更好
撑抓长安汽车加速作念强作念优作念大，打造参与外洋竞争的领军企业，参加天下新能
源汽车第一梯队。本次权益变动后，公司转折控股鼓舞将变更为中国长安汽车，
实质限制东说念主仍为国务院国资委。本次权益变动不会影响公司的昔日出产筹划，不
存在损伤公司及中小鼓舞利益的情形。
（五）其他证实
并暴露关系权益变动讲解书或收购讲解书。
于本次交游的筹划者集结审查批准（如需）、尚待完成辰致集团的股权变更登记
手续、尚需在中国证券登记结算有限职守公司完成过户登记手续，敬请投资者注
意投资风险。
三、影响分析
刊行东说念主当今出产筹划昔日，本次分立故意于更好撑抓刊行东说念主加速作念强作念优作念
大，打造参与外洋竞争的领军企业，参加天下新能源汽车第一梯队。本次权益变
动后，刊行东说念主转折控股鼓舞将变更为中国长安汽车，实质限制东说念主仍为国务院国资
委。本次权益变动不会影响刊行东说念主的昔日出产筹划，不存在损伤刊行东说念主及中小股
东利益的情形。本次事项展望不会对刊行东说念主日常处治、出产筹划及偿债能力产生
要紧不利影响。
四、债券受托处治东说念主履职情况
把柄《深圳证券交游所公司债券上市法律解说》
《公司债券刊行与交游处治办法》
《债券受托处治公约》《债券抓有东说念主会议法律解说》等相关划定，中信证券行为“22
长安 K1”的受托处治东说念主，出具本临时受托处治讲解。
中信证券后续将抓续追踪刊行东说念主关系可能影响债券偿付能力的千般要紧事
项，并将严格按照《债券受托处治公约》及《债券抓有东说念主会议法律解说》的相关商定
践诺债券受托处治东说念主责任。
特此提请投资者温暖关系风险，请投资者对关系事宜作念出颓丧判断。
（以下无正文）
